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共找到 539350 与A.绸缪/荒谬裙裾/拮据脊椎/椎心泣血攒钱/人头攒动B.屹立/起讫馈赠/匮乏沉疴/百舸争流间谍/间不容 相关的结果,耗时183 ms rss sitemap
金融机构有以下()行为,可以处二十万元以上五十万元以下罚款。A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作C.未按照规定履行客户身份识别义务D.未按照规定对职工进行反洗钱培训
对金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的行为,中国人民银行或者其授权的设区的市一级以上派出机构应对该金融机构处二十万元以上五十万元以下罚款。此题为判断题(对,错)。
中国人民银行正式设立反洗钱局的时间是2003年9月。此题为判断题(对,错)。
建立反洗钱内部控制制度的作用不包括()A.提高金融机构的风险意识B.防御外部监管C.加强金融机构的自我约束和风险管理D.保证金融机构主动有效地履行反洗钱义务,从而防范洗钱风险