建立反洗钱内部控制制度的作用不包括()A.提高金融机构的风险意识B.防御外部监管C.加强金融机
建立反洗钱内部控制制度的作用不包括()
A.提高金融机构的风险意识
B.防御外部监管
C.加强金融机构的自我约束和风险管理
D.保证金融机构主动有效地履行反洗钱义务，从而防范洗钱风险
下列定义有误的是()A.存款保险制度是指存款性金融机构按照存款的一定比率向存款保险公司缴纳保费 职业资格考试 2020-05-22 …
下列()属于对金融机构的事前监管。A.机构设立审批B.存款保险制度C.资本金管理D.清偿力管理E. 职业技能鉴定 2020-05-26 …
对金融机构的保护性措施包括()。A.检查稽核B.最后援助C.风险管理D.存款保险制度 职业技能鉴定 2020-05-26 …
国务院金融监督管理机构依法对出现重大经营风险的金融机构采取接管、托管等措施的,可以向人民 职业技能鉴定 2020-05-26 …
保险业金融机构应当建立反洗钱内部监督检查组织架构,对本机构反洗钱内控制度的完善和执行情况 职业技能鉴定 2020-05-27 …
金融机构应当依据以下哪项内容配置反洗钱风险防控资源?()A.金融机构所处地域洗钱风险B.金融机构 职业技能鉴定 2020-05-27 …
《河北省金融机构金融风险提示通报制度》中所称金融风险包括:()A.经营风险B.支付风险C.信用风险D 职业技能鉴定 2020-05-27 …
河北省金融机构金融风险提示通报制度(试行)适用于河北省辖内银行业、证券业、保险业及其他金融机构 职业技能鉴定 2020-05-27 …
2014年11月27日，国务院法制办公室全文公布《存款保险条例（征求意见稿）》，共有23条，准备建立 政治 2020-12-20 …
存款保险制度，是指银行等存款类金融机构按照一定比例标准向特定机构缴纳一定保险金，当自身发生危机时（如 政治 2020-12-21 …