早教吧考试题库频道 --> 职业技能鉴定 -->银行岗位 -->
简述我国反洗钱法律法规对于金融机构建立健全反洗钱内控的基本要求。
题目
简述我国反洗钱法律法规对于金融机构建立健全反洗钱内控的基本要求。
参考答案
正确答案：（1）金融机构应当依照反洗钱法律规定建立健全反洗钱内部控制制度。 （2）金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。 （3）金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。 （4）制定反洗钱内部操作规程和控制措施。 （5）对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。
看了简述我国反洗钱法律法规对于金融...的网友还看了以下：
银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务( )。A.建立内部反洗钱机制及工作流程 B.及时报告大 财会类考试 2020-05-21 …
反洗钱是(),全行每个机构和每位员工都负有反洗钱责任,应主动做好本单位和本岗位职责范围内的反洗 职业技能鉴定 2020-05-27 …
金融机构应在可疑交易发生后的()内向反洗钱监测分析中心报告?A.2个工作日B.5个工作日C.7个工作 职业技能鉴定 2020-05-27 …
一个顶角为90度的锥体状雪堆,其体积融化的速率与锥面面积s成正比,比例系数为k>0.假设雪堆在融化 其他 2020-08-02 …
为什么温度包裹之下的冰块不易融化实验课将冰块用厚厚的棉布包裹着,却比放在水里或者阴暗处的同体积冰块同 物理 2020-11-04 …
分析图内某种洗衣液盒上的资料，理解错误的是（）A.这种洗衣液较易清除衣服上的蛋清污渍B.在60℃以上 语文 2020-11-05 …
1998年以来，我国连续7年实施了积极的扩张性财政政策，这为应对亚洲金融危机影响和国内需求不足的问题 政治 2020-12-21 …
为应对国际金融危机，中国政府果断决策，迅速制定出台扩内需保增长的政策和措施，形成了系统完整的促进经济 政治 2021-01-10 …
对1个单位质量的含污物体进行清洗,清洗前其清洁度(含污物体的清洁度定义为:)为0.8,要求洗完后的清 数学 2021-02-04 …
对1个单位质量的含污物体进行清洗，清洗前其清洁度（含污物体的清洁度定义为：1-）为0.8，要求洗完后 数学 2021-02-04 …