早教吧考试题库频道 --> 职业技能鉴定 -->银行岗位 -->
发现下列哪些情况的,发现机构应认真分析,分析确认可疑的,应在反洗钱系统中人工发起可疑交易报告。
题目
发现下列哪些情况的，发现机构应认真分析，分析确认可疑的，应在反洗钱系统中人工发起可疑交易报告。()
A.客户行为异常
B.疑似毒品犯罪
C.疑似套现
D.疑似非法结算型地下钱庄
参考答案
正确答案：ABCD
看了发现下列哪些情况的,发现机构应...的网友还看了以下：
叶绿体中的色素提取和分离的试验中层析的目的是 其他 2020-03-31 …
写一条你喜欢的广告语,并从赏析的角度试着写一下,你认为这则广告语好在哪里.广告语：赏析： 其他 2020-05-14 …
可行性分析报告是可行性分析的最后成果。下列不属于可行性分析报告主体内容的是A.系统开发的背景、 计算机类考试 2020-05-23 …
化学实验中盐析的实质是什么如题,盐析的原理是什么,清楚的讲一下, 化学 2020-06-14 …
肥皂制备中盐析的目的是什么? 化学 2020-06-18 …
《左传》有”八月，纪人伐夷。夷不告，故不书。有蜚，不为灾，亦不书。“中告字的解释？ 其他 2020-06-18 …
下棋梁实秋作者在文中分析的下棋的最大乐趣是什么?在文中找出一句话来概括观棋的感受.文中抓住典型细节 语文 2020-06-27 …
不识庐山真面目,只缘生在此山中.告诉的是什么哲理 语文 2020-11-11 …
英语词汇辨析：finalise与terminate区别finalise与terminate有什么区别 其他 2020-12-10 …
XRD中分析的（001）和（002）是什么关系 其他 2020-12-26 …