发现下列哪些情况的,发现机构应认真分析,分析确认可疑的,应在反洗钱系统中人工发起可疑交易报告。
发现下列哪些情况的，发现机构应认真分析，分析确认可疑的，应在反洗钱系统中人工发起可疑交易报告。()
A.客户行为异常
B.疑似毒品犯罪
C.疑似套现
D.疑似非法结算型地下钱庄
一个工厂，有男职工147人，女职工的人数是男职工的4倍．（1）这个工厂有女职工多少人？（2）这个工 数学 2020-04-09 …
一车间有男、女工人诺干人,诺男工增加4人,男、女工人数相等;诺女工增加11人,则女工的人数是男工的 数学 2020-04-27 …
（2）调查中，52%的人认为，汉语危机的原因在于“很多人重视外语学习，轻视汉语学习”。在找工作时， 语文 2020-05-14 …
A工程队在甲工地有27人,乙工地有19人,因工程要加快速度,现在从B工程队调20人去支援A工程队, 数学 2020-05-16 …
2011年4月1日，国内首部城市生活垃圾分类管理办法在广州实施，广州垃圾分类工作势在必行。某报对市 政治 2020-06-22 …
急求一篇英语作文?《有的人认为应该多工作,有的人认为应该多娱乐,你认为》写三段,100词左右展开想 英语 2020-06-25 …
某心理学专家小组以实际从事创造性工作的人与不从事此类工作的人为对象进行了调查研究,并得出如下结论： 语文 2020-06-26 …
翻译一篇文章,文字不多,高手来!提倡人工翻译,不希望借助计算机.众所周知,奥运会是一次国际性的体育 英语 2020-07-08 …
有关部门调查发现，当今青少年辍学打工的人数日益增多，在乡镇地区尤其多见。对青少年辍学打工，有下列不 政治 2020-07-10 …
中日汇率变化情况：下列认识符合这次汇率变动的影响的是[]①赴日本旅游线路团费报价上涨②对去日本务工 政治 2020-07-11 …