应在反洗钱系统中人工发起可疑交易报告搜索结果第1页,早教吧

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发现下列哪些情况的，发现机构应认真分析，分析确认可疑的，应在反洗钱系统中人工发起可疑交易报告。()A.客户行为异常B.疑似毒品犯罪C.疑似套现D.疑似非法结算型地下钱庄

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