共找到 378629 与金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易 相关的结果，耗时159 ms
保险监督管理部门审查和分析保险机构各种报告和统计报表，依据报告和报表检查审查保险机构法律法规和监督管理要求的执行情况，这种检查方式称为（ ）。
保险专业代理机构编制或者提供虚假的报告、报表、文件或者资料的，由中国保监会责令改正，处以10万元以上（ ）以下罚款。A.10万元B.30万元C.50万元D.100万元
保险公司提供虚假的报告、报表、文件和资料，尚不构成犯罪的，由保险监督管理机构。责令改正，处以十万元以上五十万元以下的罚款；情节严重的，可以限制业务范围、责令停止接受新业务或者吊销经营保险业务许可证。( )A．正确B．错误
下列不属于保监会对保险代理机构进行现场检查的内容的是( )。A．向中国保监会提交的报告、报表及资料是否及时、完整、真实B．内控制度是否完善C．与机构员工签订的劳动合同是否符合法律规定D．对外公告是否及时、真实
我国《保险法》规定：保险公司编制或者提供虚假的报告、报表、文件、资料的，由保险监督管理机构责令改正，处五万元以上五十万元以下的罚款；情节严重的，可以限制其业务范围、责令停止接受新业务或者吊销业务许可证。（ ）A.√B.×
银行业金融机构提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件、资料，情节特别严重或者逾期不改正的，银行业监督管理机构可以责令停业整顿或者（ ）。A.吊销其经营许可证B.接管该金融机构C.责令调整董事、高级管理人员或者限制其权利D.责令控股股东转让股权或者限制有关股东的权利
出现下列情形时，金融机构应当在三日内向监管机构书面报告（ ）。A.监管机构发出任职资格核准文件六个月后，相关拟任人未实际到任履行相应职责的B.董事（理事）和高级管理人员辞职的C.金融机构解聘董事（理事）和高级管理人员的D.在同一法人机构内部调整职务而停止担任董事（理事）或高级管理人员职务的E.金融
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