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共找到 308983 与金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易 相关的结果,耗时45 ms rss sitemap
对不能排除洗钱嫌疑,同时资金可能转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施,临时冻结的时间不得超过( )小时。A 24B 48C 72D 96
可疑外汇资金交易,系指外汇交易的金额、频率、来源、流向和用途等有 ()交易行为。A、明显特性的B、违反操作的C、异常特征的D、不符合行内规定的
有决定权的机关对涉案责任人可以作出的行政处分有( )。
有决定权的机关对涉案责任人可以作出何种处分?( )