我国与反洗钱有关的规章主要包括()A.《金融机构反洗钱规定》B.《金融机构大额交易和可疑交易报告
我国与反洗钱有关的规章主要包括()
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
金融法律法规体系由4个层次组成,从高到低分别是( )。A.规范性文件、金融规章、金融法规、金融法律B 职业资格考试 2020-05-22 …
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《金融违法行为处罚办法》规定,金融机构对违反()规定的票据,不得承兑、贴现、付款或者保证。A.劳动法 职业技能鉴定 2020-05-27 …
《金融违法行为处罚办法》对于金融机构违反规定从事账外经营行为的,是如何规定的? ( )A.给予警告B 职业技能鉴定 2020-05-27 …
金融体系的构成要素包括( )。A.金融中介B.金融市场C.金融工具D.由汇率制度所规范的货币流通E. 财会类考试 2020-05-30 …
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定义新运算提高题（回答要写出思考过程,否则,好的50悬赏金!）1.我们规定：=1,=1×2,=1× 数学 2020-06-27 …
下列关于金融犯罪的说法,错误的是( )。 A.金融犯罪的主体违反了金融管理法规B.金融犯罪不一定以 财会类考试 2020-06-27 …
根据《反洗钱法》规定,金融机构违反保密规定,泄露有关信息的给予以下处分()根据《反洗钱法》规定,金 其他 2020-06-30 …
某企业在2014年底设立一项奖励基金，规模为a万元（a∈R），计划从2015年起，每年年终从基金取 数学 2020-07-22 …