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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自（ ）起施行。A．2007年3月1日B．2003年3月1日C．2005年3月1日D．2001年3月1日
建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是（ ）的职责之一。A．中国反洗钱监测分析中心B．所有商业银行C．中国银行业协会D．中国银行业监督管理委员会
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自（ ）起施行。A．2001年3月1日B．2003年3月1日C．2005年3月1日D．2007年3月1日
以下关于反洗钱的说法，正确的有（ ）。A．金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度B．金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度C．金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁内部资料和记录D．金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金
（ ）具体列举了商业银行的可疑交易标准。A．《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》B．《银行业监督管理法》C．《金融机构反洗钱规定》D．《反洗钱法》
建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是（ ）的 职责之一。A．中国银行业监督管理委员会B．所有商业银行C．中国银行业协会D．中国反洗钱监测分析中心
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自（ ）起施行。A．2001年3月1日B．2003年3月1日C．2005年3月1日D．2007年3月1日
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列不能免于报告的大额交易是（ ）。A．当日累计45万元人民币的现钞结汇B．金融机构在银行间债券市场进行的债券交易C．自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换D．同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转
建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是（ ）的职责之一。A．银监会B．商业银行C．中国银行业协会D．中国反洗钱监测分析中心
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