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目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是( )。A、埃格蒙特集团B、金融行动特别工作组C、欧亚反洗钱与反恐融资小组D、亚太反洗钱小组
金融行动特别工作组新一轮反洗钱与反恐怖融资体系互评的依据是()A.40+9项建议B.40+8项建议C.40条建议D.新40条建议
金融行动特别工作组在《关于洗钱问题的四十项建议》之外，制定了九项反恐融资的建议。此题为判断题(对，错)。
金融行动特别工作组(FATF)在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，要求各国政府加强反洗钱金融监管，包括()A.督促金融机构制定和实施反洗钱内部控制制度B.履行客户身份识别义务C.履行客户信息和交易记录保存义务D.履行识别并报告可疑金融交易的义务
金融行动特别工作组（FATF）是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。此题为判断题(对，错)。
金融行动特别工作组1990年提出的《四十项建议》，在以下哪些年份进行了修改()A.1996年B.2003年C.2012年D.2014年
2000年6月，金融行动特别工作组公开全球洗钱最猖獗的地区有()。A.巴勒斯坦B.北美地区C.巴哈马群岛D.斐济
简述金融行动特别工作组（FATF）的客户尽职调查措施。
金融行动特别工作组目前采用的《四是项建议》是在()由全会通过。A.2012-1-1B.2012-2-1C.2003-6-1D.2004-10-1
金融行动特别工作组发布首份关于反洗钱的《四十项建议》是在()A.1989-10-1B.1990-2-1C.1996-6-1D.1996-2-1
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