金融行动特别工作组新一轮反洗钱与反恐怖融资体系互评的依据是()A.40＋9项建议B.40＋8项建议C.
金融行动特别工作组新一轮反洗钱与反恐怖融资体系互评的依据是()
A.40+9项建议
B.40+8项建议
C.40条建议
D.新40条建议
在学习组织中,建立共同愿景是对每一个组织成员的( )A.利益融合B.权力融合C.责任融合D.激励融合 财会类考试 2020-05-21 …
金融犯罪成立的前提和基础是( ) A.复杂的金融工具 B.多层次的金融机构 C.违反金融管理法 财会类考试 2020-05-21 …
人民银行在反洗钱工作中的职责包括( )A.反洗钱立法B.制定金融业反洗钱规则的职能C.对金融业反洗 职业技能鉴定 2020-05-27 …
()年成立于巴黎的金融行动特别工作组(FATF)是目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资组织。A 职业技能鉴定 2020-05-27 …
金融行动特别工作组在《关于洗钱问题的四十项建议》之外,制定了九项反恐融资的建议。 职业技能鉴定 2020-05-27 …
实施反洗钱行政处罚的法律法规和规章依据不应包括:A.反洗钱法B.刑法C.金融机构反洗钱规定D.金融 职业技能鉴定 2020-05-27 …
以下哪种关于反洗钱及反恐融资协查的表述是正确的?()A.反洗钱及反恐融资协查,是指金融机构依法协 职业技能鉴定 2020-05-27 …
属于专业反洗钱国际组织的是( )。A、亚太反洗钱小组B、欧亚反洗钱与反恐融资小组C、巴塞尔银行监 财会类考试 2020-05-30 …
FATF是( )的简称。A、埃格蒙特集团B、亚太反洗钱小组C、金融行动特别工作组D、欧亚反洗钱与反恐 财会类考试 2020-05-30 …
金融犯罪成立的前提和基础是( )。 A.复杂的金融工具B.多层次的金融机构C.违反金融管理法 财会类考试 2020-06-07 …