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对于客户洗钱风险等级分类标准的描述，正确的是哪些选项A.属于银行内部保密信息B.直接关系到客户风险等级C.需要对客户严格保密D.避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施
银行客户洗钱风险分类的参考指标中，以下哪些说法是正确的A.客户因素包括个人客户和企业客户B.个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等C.企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素D.被联合国、政府部门等列入“
依据《中华人民共和国公司法》下列哪些选项是正确的?( )A.公司可以向其他企业投资，但是不得对所投资的企业承担连带责任B.公司是否向其他企业提供担保应当由股东大会做出决议C.公司修改公司章程应当办理登记D.公司的住所为其主要办事机构所在地
以下关于加强内部控制防范操作风险的叙述，哪些是正确的？A.银行应有明确的职责分工以及相关职能的适当分离，以避免潜在的利益冲突B.银行应密切监测对指定风险限额或权限的遵守情况C.银行应对接触和使用银行资产的记录进行安全监控D.银行应定期对职工健康状况进行检查以确保其能胜任工作
以下关于强化案件防控建立长效机制的叙述或观点，哪些是正确的？A.“六相符”与50年前的银行“三铁”核心要求是一致，应当长期坚持B.对案件而言，容忍度是指案件只要不是高发频发态势，其查处就主要由银行金融机构自己处理C.案件风险资金损失相比信用风险损失很小，银行应始终把经营放在第一位D.平安就是效益、
以下哪些说法是正确的?()A.我行尚未出台关于反洗钱协查的相关制度B.《中国农业银行反洗钱客户风险等级分类管理办法》主要规定了反洗钱客户风险等级分类标准、管理程序以及操作流程C.《中国农业银行黑名单监测管理规定》主要规定了黑名单监测与审核的操作规范与流程D.《中国农业银行反洗钱内部工作职责规定》主
依据《中华人民共和国商业银行法》，下列哪些表述是不正确的?( )A.商业银行的注册资本应当是实缴资本B.设立城市商业银行的注册资本最低限额为1亿元人民币C.商业银行可自主在决定在境内地点设立分支机构D.商业银行违反规定从事同业拆借业务的，由中国人民银行责令其改正
下列哪项表述是正确的? ( )A.未经国务院银行业监督管理机构批准，某些特殊单位可以设立银行业金融机构或者从事银行业金融机构的业务活动B.未经国务院银行业监督管理机构批准，某些社会团体可以设立银行业金融机构或者从事银行业金融机构的业务活动C.经国务院银行业监督管理机构批准，个人可以设立银行业金融机
根据《中华人民共和国担保法》规定，下列哪些说法是正确的()A.土地所有权可以被用来作为抵押财产B.当事人对保证方式没有约定或约定不明确的，按照一般保证承担保证责任C.企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证D.以公益为目的的社会团体不得为保证人
关于教育储蓄下列哪些说法正确的是()。A.教育储蓄支取时按实村金额和实际存期计算利息B.教育储蓄逾期支取，逾期部分按照活期计算，接受“非义务教育”证明可免征利息税C.教育储蓄不办理部分提前支取D.教育储蓄异地托收只办理到期支取或到期续存，不办理提前支取
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