银行客户洗钱风险分类的参考指标中,以下哪些说法是正确的A.客户因素包括个人客户和企业客户B.
银行客户洗钱风险分类的参考指标中，以下哪些说法是正确的
A.客户因素包括个人客户和企业客户
B.个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等
C.企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素
D.被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素
下列关于企业年金的特点描述错误的是( )。A.主体是企业,客体是养老年金B.由企业提供的养老金C.其 职业资格考试 2020-05-22 …
在企业网银柜面注册系统上线运行后,企业客户申请网上银行证书,须到注册网上银行的开户行申请。客 职业技能鉴定 2020-05-27 …
客户洗钱风险分类的参考指标中,以下说法不正确的是()A.客户因素包括个人客户和企业客户B.个人 职业技能鉴定 2020-05-27 …
金融机构经调查发现,某企业客户的实际控制人为某国总理的亲密好友,金融机构不需要将该企业客 职业技能鉴定 2020-05-27 …
银行客户洗钱风险分类的参考指标中,以下哪些说法是正确的A.客户因素包括个人客户和企业客户B. 职业技能鉴定 2020-05-27 …
关于银企通平台的说法,正确的有:()A.企业客户使用银企通平台,须为已在我行登记客户资料并生成 职业技能鉴定 2020-05-27 …
商业银行的客户可以分为( ) A.法人客户 B.个人客户 C.企业客户 D.集团客户 E.机构 财会类考试 2020-05-30 …
企业网上银行业务能为企业客户提供( )等银行业务。 A.账户管理 B.收款付款 C.支付结 财会类考试 2020-05-30 …
商业银行对企业客户进行财务分析的目的是( )。 A.识别企业信用风险B.帮助企业加快发 财会类考试 2020-05-30 …
某企业客户在获得贷款后的第1年、第2年、第3年的边际死亡率分别5%、4%、3%,则该企业客户在3 财会类考试 2020-06-27 …