银行客户洗钱风险分类的参考指标中,以下哪些说法是正确的A.客户因素包括个人客户和企业客户B.
银行客户洗钱风险分类的参考指标中，以下哪些说法是正确的
A.客户因素包括个人客户和企业客户
B.个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等
C.企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素
D.被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素
单位犯罪的主体是不是法人?例如某法人的总部在A市,在B市有一个分支机构.B市的分支机构生产销售假冒伪 其他 2020-03-31 …
关于企业法人的分支机构,下列说法正确的是( )。A.企业法人内部的车间属于该企业法人的分支机构B. 职业资格考试 2020-05-22 …
根据我国《担保法》的规定,下列经济法律关系主体中,可以作为担保人的是()。A、企业法人的分支机构 职业技能鉴定 2020-05-26 …
下列单位或人员中()可以作为保证人。A、企业法人的分支机构、职能部门B、社会团体C、幼儿园D、法人、 职业技能鉴定 2020-05-26 …
法人的分类包括( )。 A.企业法人 B.机关法人C.事业单位法人 D.社会团体法人E.家庭法 财会类考试 2020-05-30 …
我国《担保法》原则上禁止企业单位的分支机构、职能部门担当保证人,也不允许企业法人的分 财会类考试 2020-05-30 …
商业银行不可接受( )单位作为保证人。A.无企业法人的书面授权的企业法人的分支机构B. 财会类考试 2020-06-27 …
法人的分类包括( )。 A.企业法人B.机关法人C.事业单位法人D.社会团体法人E.家庭法人 财会类考试 2020-06-27 …
自然人与法人的分别?我知道法人是组织不是人,但是法人有什么用的?他跟自然人是一样,为什么还要分自然人 其他 2020-11-06 …
经济法2单选题一、单选题（共15道试题,共60分.）V1.消费者协会是（）A.机关法人B.事业单位法 其他 2020-11-06 …