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发现下列哪些情况的,发现机构应认真分析,分析确认可疑的,应在反洗钱系统中人工发起可疑交易报告。()A.客户行为异常B.疑似毒品犯罪C.疑似套现D.疑似非法结算型地下钱庄
工序能力调查中要做到调查()准确.A、统计数据B、原始数据C、分析数据D、计算数据
在分析还款可能性时,可从( )人手分析非财务因素对贷款偿还的影响。A.产权比率B.银行信贷管理C.借款人的经营风险D.借款人的行业风险E.自然及社会因素