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常见的洗钱方式包括( )。A.通过证券和保险业洗钱B.伪造商业票据C.利用犯罪所得直接购置不动产和动产D.借用金融机构E.走私
下列( )不属于洗钱者利用金融机构洗钱的技巧。A.匿名存储B.伪造商业票据C.利用银行贷款掩饰犯罪收益D.控制银行和其他金融机构
下列( )不属于洗钱者利用金融机构洗钱的技巧。A.匿名存储B.伪造商业票据C.利用银行贷款掩饰犯罪收益D.控制银行和其他金融机构
有伪造、变造、转让商业银行经营许可证的,尚不构成犯罪的,由国务院银行业监督管理机构没收违法所得,违法所得五十万元以上的,并处违法所得( )罚款;没有违法所得或者违法所得不足五十万元的,处五十万元以上二百万元以下罚款。A.二倍以上五倍以下B.四倍以上五倍以下C.一倍以上五倍以下D.三倍以上五倍以下
根据《保险销售从业人员监管办法》的有关规定,伪造、变造、转让或者租借保险销售从业人员执业证书的,由中国保险监督管理委员会给与警告,并处违法所得一倍以上三倍以下的罚款,但最高不超过( )A、1万元B、2万元C、3万元D、5万元