下列( )不属于洗钱者利用金融机构洗钱的技巧。A.匿名存储B.伪造商业票据C.利用银行贷款掩饰犯罪
下列（ ）不属于洗钱者利用金融机构洗钱的技巧。
A．匿名存储
B．伪造商业票据
C．利用银行贷款掩饰犯罪收益
D．控制银行和其他金融机构
洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构。故选B。
洗钱者采用匿名存款,属于下列哪种洗钱方式( )。 A.藏身于保密天堂 B.借用金融机构 C.伪 财会类考试 2020-05-21 …
洗钱的过程具有以下哪些特征( )A.洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源。B.改变有关 职业技能鉴定 2020-05-27 …
国内首宗经人民法院审理并以“洗钱罪”定罪的洗钱案件是:()。A.许超凡等人洗钱案B.成克杰洗钱案C. 职业技能鉴定 2020-05-27 …
我国反洗钱信息中心是( )A.中国反洗钱监测分析中心B.中国人民银行反洗钱局C.中国金融情报中心D 职业技能鉴定 2020-05-27 …
以下哪个部门是我国反洗钱工作的职能部门?()A.中国人民银行B.中国人民银行反洗钱局C.中国反洗钱 职业技能鉴定 2020-05-27 …
下列( )不属于洗钱者利用金融机构洗钱的技巧。 A.匿名存储 B.伪造商业票据 C.利用银 财会类考试 2020-05-30 …
洗钱者通过金融机构洗钱的技巧有( )。 A.购买游艇然后转卖 B.匿名存储 C.控制银行 D.利 财会类考试 2020-06-07 …
洗钱者通过金融机构洗钱的方法包括( )。A.购买游艇然后转卖B.匿名存储C.控制银行 D. 财会类考试 2020-06-27 …
洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括( )。 A.利用银行贷款掩饰犯罪收益 B.匿名存储 C.控制银行 财会类考试 2020-06-27 …
下列( )不属于洗钱者利用金融机构洗钱的技巧。A.匿名存储B.伪造商业票据C.利用银行贷款掩饰犯罪 财会类考试 2020-06-27 …