早教吧考试题库频道 --> 财会类考试 -->银行从业 -->
下列( )不属于洗钱者利用金融机构洗钱的技巧。A.匿名存储B.伪造商业票据C.利用银行贷款掩饰犯罪
题目
下列( )不属于洗钱者利用金融机构洗钱的技巧。
A.匿名存储
B.伪造商业票据
C.利用银行贷款掩饰犯罪收益
D.控制银行和其他金融机构
参考答案
正确答案:B
洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括:匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构。故选B。
洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括:匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构。故选B。
看了下列( )不属于洗钱者利用金融...的网友还看了以下:
动物趣事动物巧洗澡生活在大自然的许多动物跟人类一样,爱清洁、爱洗澡,可它们洗澡的方式五花八门,有趣 语文 2020-05-16 …
我国关于洗钱犯罪的主观要件的规定,下列说法正确的是()A.过失洗钱行为也构成洗钱犯罪B.洗钱犯 职业技能鉴定 2020-05-26 …
保险业金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构,反洗钱牵头部门应具有一定 职业技能鉴定 2020-05-27 …
对于保监会的反洗钱监管权限,以下说法正确的是:A.参与制定金融机构反洗钱规章B.制定金融机构反洗 职业技能鉴定 2020-05-27 …
保险业金融机构应当建立反洗钱内部监督检查组织架构,对本机构反洗钱内控制度的完善和执行情况 职业技能鉴定 2020-05-27 …
根据《刑法》,明知是()的违法所得及其生产的收益,而掩饰、隐瞒其来源和性质的行为,构成洗钱罪。 职业资格考试 2020-06-05 …
阅读下面的文字,完成1—3题。“太阳神鸟”金饰在已出土的中国古代有关太阳崇拜的文物图案中,成都金沙 语文 2020-06-26 …
根据《金融机构反洗钱规定》,( )是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱 工作进行监 财会类考试 2020-06-27 …
动物趣事动物巧洗澡生活在大自然的许多动物跟人类一样,爱清洁、爱洗澡,可它们洗澡的方式五花八门,有趣 语文 2020-07-05 …
阅读下面的文字,完成1~3题。“太阳神鸟”金饰在已出土的中国古代有关太阳崇拜的文物图案中,成都金沙遗 语文 2020-12-17 …