金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与相关部门发布的恐怖组织、恐怖分子名单相关
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与相关部门发布的恐怖组织、恐怖分子名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。( )
此题为判断题(对，错)。
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与相关部门发布的恐怖组织、恐怖分子名单相关 职业技能鉴定 2020-05-27 …
金融机构对于以下哪些情形应该进行报告()A.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子及恐怖活动犯罪募集或 职业技能鉴定 2020-05-27 …
金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当立即采取冻结措施。() 职业技能鉴定 2020-05-27 …
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近年来，境外“东突”、“三股势力”与疆内“东突”势力互相勾连，潜入潜出，伺机制造事端，对本组织成员国 政治 2020-12-03 …