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应纳入反洗钱监管范围的行业(职业)有哪些?《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中有一句“原则上,按照我国反洗钱监管制度及FATF建议等反洗钱国际标准应纳入
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应纳入反洗钱监管范围的行业(职业)有哪些?
《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中有一句“原则上,按照我国反洗钱监管制度及 FATF 建议等反洗钱国际标准应纳入反洗钱监管范围的行业(职业),其洗钱风险通常较高。”,这里面的“应纳入反洗钱监管范围的行业(职业)”是哪些,什么文件规定的?
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转载]金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引_dana_...客户所持身份证件或身份证明文件的种类。身份证件或...建议等反洗钱国际标准应纳入反洗钱监管范围的行业(职业),其洗钱风险通常较高。2 ...(七)按照法律规定或与客户的
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