按照客户身份识别制度的规定,下列表述不正确的是( )。A.金融机构不得为客户开立匿名账户、假名
按照客户身份识别制度的规定，下列表述不正确的是( )。
A．金融机构不得为客户开立匿名账户、假名账户
B．客户为他人代办业务的，金融机构应同时对代理人和被代理人的身份证件或其他证明文件进行登记和核对
C．为客户办理人身保险、信托业务时，若合同受益人不是客户本人，还应对受益人的身份证件进行核对并登记
D．金融机构通过第三方识别客户身份，当第三方未按要求履行职责时，由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任
[解析]金融机构通过第三方识别客户身份，当第三方未按要求履行职责时，由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。
金融机构为客户开立匿名账户、假名账户的行为,并致使洗钱后果发生的,国务院反洗钱行政主管部门或 职业技能鉴定 2020-05-27 …
金融机构不得为客户开立匿名账户或假名账户,不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。 职业技能鉴定 2020-05-27 …
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金融机构不得与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。 ( ) 财会类考试 2020-05-30 …
“了解客户”原则要求银行业从业人员( )。 A.不得为客户开立假名账户 B.不得为不明身 财会类考试 2020-05-30 …
问题描述:应交税金总账和明细账不符,总账=2*明细账。错在发生额及余额表、总账。2002年建立新年度 计算机类考试 2020-05-31 …
按照客户身份识别制度的规定,下列表述不正确的是( )。A.金融机构不得为客户开立匿名账户、假名 财会类考试 2020-06-27 …
所谓会计科目,就是指()。A、会计要素的名称B、报表的名称C、账簿的名称D、账户的名称 其他 2020-07-01 …
5．应在资产负债表“应收账款”项目列示的有（）。A．应收账款明细账的借方余额B．预收账款明细账的借方 其他 2020-11-07 …
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