中国反洗钱监测分析中心的职责包括( )。A.按照规定向中国人民银行报告分析结果 B.制

Question

中国反洗钱监测分析中心的职责包括（ ）。

A．按照规定向中国人民银行报告分析结果

B．制定金融机构反洗钱规章

C．接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

D．要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易

E．经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料

Answer 1

正确答案：ACDE
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责：(1)接收并 分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；(2)建立国家反洗钱数据库，妥善保存金 融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；(3)按照规定向中国人民银行报告分析结 果；(4)按照金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可能交易报告；(5)经中国人 民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料；(6)中国人民银行规定的其他职责。