下列属于现金存取款违规事例的是( )。A.未审核客户有效身份证件办理大额现金存取业务B.管库员单

Question

下列属于现金存取款违规事例的是( )。

A.未审核客户有效身份证件办理大额现金存取业务

B.管库员单人出入库房

C.将库房钥匙临时交由他人代管

D.现金库房、ATM密码未及时更换

Answer 1

参考答案：A参考解析：选项BCD是现金库箱管理的违规事例。现金存取款违规事例包括：未经授权办理大额存取款业务;未审核客户有效身份证件办理大额现金存取业务;无支付凭证或使用商业银行内部凭证办理开户单位资金支付业务;未能识别而收入本外币假钞或变造钞;离岗后钱箱未加锁或虽加锁但钥匙未妥善保管;外部人员采取化整为零手段，通过其他商业银行相互间、账户间频繁存取现金，进行洗钱活动等。