早教吧 育儿知识 作业答案 考试题库 百科 知识分享
早教吧考试题库频道 --> 职业技能鉴定 -->银行岗位 -->

下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法错误的是()A.金融机构要保存客观的客户身份资

题目

下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法错误的是()

A.金融机构要保存客观的客户身份资料和交易记录

B.金融机构要保存开展客户身份识别、异常交易分析等反洗钱工作的主观记录和资料

C.金融机构实现相关资料的纸质化保存即可

D.金融机构应对相关资料数据进行有效的规范化管理

参考答案
正确答案:C
看了下列关于客户身份资料和交易记录...的网友还看了以下:

金融机构反洗钱工作中的义务包括( )A.建立反洗钱内部控制制度和机构,并配备人员B.客户身份登记和 职业技能鉴定 2020-05-27 …

推行客户身份识别制度重要的现实意义在于确认客户真实身份,构建真实、完整、全面的客户信息基础 职业技能鉴定 2020-05-27 …

语法好的指点下,没看懂语法结构Whatisityouwantedtotellme?这里的whati 英语 2020-06-11 …

闰年的一年中,月份构成的集合为A,每月天数构成集合为B,f为月份与这个天数的对应法则,求集合B,并 数学 2020-07-15 …

闰年的一年中,月份构成的集合为A,每月天数构成的集合为B。f为月份与这个月天数的对应法则,求f 数学 2020-08-02 …

1.闰年的一年中,月份构成的集合为A,每月天数构成的集合为B,f为月份与这个月天数的对应法则,求集 数学 2020-08-02 …

闰年的一年中,月份构成的集合为A,每月天数构成的集合为B,f为月份与这个月天数的对应法则,求集合B 数学 2020-08-02 …

闰年的一年中,月份构成的集合为A,每月天数构成的集合为B.f为月份与这个月天数的对应法则,求f(1 数学 2020-08-02 …

英语翻译(摘要:在国内,由于上市公司股权结构固有的不合理,公司法及其他相关法规对于股东权保护的立法瑕 其他 2020-11-06 …

产业结构偏离度是指各产业的增加值比重与就业比重之比同1的差。下表是“长沙2001年和2012年产业结 其他 2020-12-16 …