金融机构要采取三项措施预防洗钱活动,这三项措施不包括以下哪一项()A.建立客户身份识别制度B.
金融机构要采取三项措施预防洗钱活动，这三项措施不包括以下哪一项()
A.建立客户身份识别制度
B.客户身份资料交易记录保存制度
C.持续的员工培训制度
D.大额交易和可疑交易报告制度
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银行业金融机构应当制定信息科技外包的信息安全管控措施,不包括( )。A.对外包人员进行信息安全培 职业技能鉴定 2020-05-27 …
金融机构要采取三项措施预防洗钱活动,这三项措施不包括以下哪一项()A.建立客户身份识别制度B. 职业技能鉴定 2020-05-27 …
对于银行业金融机构违反审慎经营规则,逾期未改的,经银监会批准,可以采取的措施不包括( 财会类考试 2020-06-27 …
对于银行业金融机构违反审慎经营规则且逾期未改正的,监管机构可以对其采取的措施不包括( )。A. 财会类考试 2020-06-27 …
商业银行代理销售其他金融机构的理财产品应采取的措施,不包括( )A.要求代销产品的金融 财会类考试 2020-06-27 …
下列关于税收保全与税收强制措施的哪些表述是错误的?A.税收保全与税收强制措施适用于所有逃避纳税义务的 其他 2020-11-05 …
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