金融机构要采取三项措施预防洗钱活动,这三项措施不包括以下哪一项()A.建立客户身份识别制度B.
金融机构要采取三项措施预防洗钱活动，这三项措施不包括以下哪一项()
A.建立客户身份识别制度
B.客户身份资料交易记录保存制度
C.持续的员工培训制度
D.大额交易和可疑交易报告制度
调查封存清单一式二份,由()签名或者盖章,一份交金融机构,一份附卷备查。A.调查人员B.在场的金融机 职业技能鉴定 2020-05-27 …
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金融机构要采取三项措施预防洗钱活动,这三项措施不包括以下哪一项()A.建立客户身份识别制度B. 职业技能鉴定 2020-05-27 …
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