银行业金融机构违反法律、行政法规以及国家有关银行业监督管理规定的,其直接负责的董事、高级管理
银行业金融机构违反法律、行政法规以及国家有关银行业监督管理规定的，其直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员将受到（ ）罚款处罚。
A.五万元以上十万元以下
B.五万元以上二十万元以下
C.五万元以上三十万元以下
D.五万元以上五十万元以下
根据《反洗钱法》的规定,金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现 职业技能鉴定 2020-05-27 …
《金融违法行为处罚办法》规定,金融机构对违反()规定的票据,不得承兑、贴现、付款或者保证。A.劳动法 职业技能鉴定 2020-05-27 …
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报 职业技能鉴定 2020-05-27 …
根据《金融违法行为处罚办法》的规定,金融机构擅自设立、合并、撤销分支机构的,处以__________ 职业技能鉴定 2020-05-27 …
商业银行创新表外业务的直接动机是()。A.规避风险B.逃避监管当局对资本金的要求C.市场需求D.追逐 职业技能鉴定 2020-05-27 …
《反洗钱法》规定的举报接受机关:A.数量比《刑事诉讼法》规定的举报接受机关少B.数量比《刑事诉讼法》 职业技能鉴定 2020-05-27 …
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的,对金融 职业技能鉴定 2020-05-27 …
《金融机构信贷资产证券化监督管理办法》规定,金融机构应当按照银监会关于信息披露的有关规定,披露 职业技能鉴定 2020-05-27 …
《金融违法行为处罚办法》规定:金融机构对违反票据法规定的票据,不得承兑、贴现、付款或者保证。金融 职业技能鉴定 2020-05-27 …
根据《反洗钱法》规定,金融机构违反保密规定,泄露有关信息的给予以下处分()根据《反洗钱法》规定,金 其他 2020-06-30 …