根据《反洗钱法》的规定,金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现
根据《反洗钱法》的规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行()并登记。
A.核对
B.核实
C.查证
D.查对
理财客户现金流量表反映的是客户( )的收入和支出情况。A.某一时点B.上半年度C.某一时期D. 财会类考试 2020-05-21 …
中国人民银行应当履行的反洗钱职责有( )。A.组织协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱资金监 财会类考试 2020-05-21 …
开放式基金定期定额投资(基金定投)是客户委托我行在每月固定时间从指定的资金账户(基金账户)代客 职业技能鉴定 2020-05-27 …
国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责,可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信 职业技能鉴定 2020-05-27 …
金融机构在评估客户反洗钱风险时,以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素?A.信用B. 职业技能鉴定 2020-05-27 …
某客户在我行网上银行开立了账户贵金属账户,T日客户买入100克黄金,当时系统报价为:买入价198 职业技能鉴定 2020-05-27 …
总分类账户与明细分类账户的平行登记,一般可以概括为:同期登记,方向相反,金额相等。 财会类考试 2020-05-30 …
理财客户现金流量表反映的是客户( )的收入和支出情况。 A.某一时点B.上半年度C.某一 财会类考试 2020-05-30 …
“库存现金”账户反映企业的库存现金,不包括企业的内部各部门周转使用、由各部门保管的定额备用金。 职业技能鉴定 2020-06-07 …
根据中国证券登记结算公司公布的统计显示，截至1月22日沪深两市的股票账户总数为1.4107亿户基金账 政治 2020-12-07 …