如涉恐名单人员、机构是银行的客户,银行负责金融罪案处理的部门应指示相关业务运营部门对客户资产
如涉恐名单人员、机构是银行的客户,银行负责金融罪案处理的部门应指示相关业务运营部门对客户资产实施冻结或相应限制措施;如涉恐名单人员是银行公司客户（含大企业客户与中小企业客户）实际控制人、法人代表、控股股东、实际受益人,金融罪案情报运营部应指示相关业务运营部门对该公司客户一并予以冻结或相应限制。
此题为判断题(对，错)。
金融机构为客户开立匿名账户、假名账户的行为,并致使洗钱后果发生的,国务院反洗钱行政主管部门或 职业技能鉴定 2020-05-27 …
金融机构不得为客户开立匿名账户或假名账户,不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。 职业技能鉴定 2020-05-27 …
贷后应关注客户融资后资金流量和业务状况,避免客户利用融资资金从事高风险业务而给银行业务带 职业技能鉴定 2020-05-27 …
我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款,且经调查该账户为匿名账 财会类考试 2020-05-30 …
金融机构不得与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。 ( ) 财会类考试 2020-05-30 …
按照客户身份识别制度的规定,下列表述不正确的是( )。A.金融机构不得为客户开立匿名账户、假名 财会类考试 2020-06-27 …
我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款,且经调查该账户为 匿名账户, 财会类考试 2020-06-27 …
交通银行小企业用户业务包括：贷款申请、创业一站通、展业通、卓业一站通、投融通、税融通、科货通、携手通 政治 2020-11-24 …
金融负债，是指企业的下列负债：A.向其他单位交付现金或其他金融资产的合同权利；B.在潜在不利条件下， 其他 2021-01-14 …
企业成为金融工具合同的一方并承担相应义务时确认金融负债。根据此确认条件，对于由衍生工具合同形成的义务 其他 2021-01-14 …