根据《关于做好合规风险监测报告工作的通知》(农银办发〔2013〕639号),下列关于农业银行合规风险非现
根据《关于做好合规风险监测报告工作的通知》(农银办发〔2013〕639号),下列关于农业银行合规风险非现场定期监测，说法正确的是( )
A.监测对象是各类异常交易及背后的违规行为
B.各一级分行按季度实施定期监测项目，形成监测报表报送总行
C.监测项目完成后，各分行将监测实施情况、发现问题、整改及成果利用情况报送总行
D.项目开展及线索核查情况应录入内控合规管理信息系统
修订后的《中国人民银行法》规定中国人民银行的职责有( )。 A.监管银行业金融机构B.监管黄 财会类考试 2020-05-21 …
《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案防工作办法的通知》规定,银行业金融机构应当明确案防 职业技能鉴定 2020-05-27 …
《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定,发生涉案金额等 职业技能鉴定 2020-05-27 …
《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定,发生重大、恶性案 职业技能鉴定 2020-05-27 …
《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定,银行业金融机构 职业技能鉴定 2020-05-27 …
《中国银监会关于中国银行业实施新监管标准的指导意见》(银监发【2011】44号)中持续改进风险管理的 职业技能鉴定 2020-05-27 …
根据修订后的《中国人民银行法》规定,下列属于中国人民银行的监管对象的是( )。A.监管银行间同业拆 职业技能鉴定 2020-05-27 …
关于商业银行市场风险监管,下列说法正确的是:A.对于银监会在监管中发现的有关市场风险管理的问题 职业技能鉴定 2020-05-27 …
根据《中国银监会银行业消费者权益保护工作规划纲要(2012－2015)》,银行业监管机构和金融机构的 职业技能鉴定 2020-05-27 …
《中国银监会关于调整商业银行存贷比计算口径的通知》( 银监发(2014)34 号) 规定计算存贷比分 财会类考试 2020-08-23 …