早教吧考试题库频道 --> 职业技能鉴定 -->银行岗位 -->
以下哪些项属于洗钱风险评估指标体系需要考虑的风险子项?( )A.客户信息的公开程度B.某国(地区)受
题目
以下哪些项属于洗钱风险评估指标体系需要考虑的风险子项?( )
A.客户信息的公开程度
B.某国(地区)受反洗钱监控或制裁的情况
C.跨境交易
D.行业现金密集程度
参考答案
正确答案：ABCD
看了以下哪些项属于洗钱风险评估指标...的网友还看了以下：
基尼系数是国际上衡量收入分配均等程度的重要指标，基尼系数越大表明收入分配差距越大。有关统计显示20 政治 2020-04-07 …
阅读我国某重要灌溉农业区及其气候材料.(1)说出图中灌溉区发展种植业的有利自然区位因素2）指出图示 其他 2020-05-01 …
很多国家或地区都是用固定资产投资价格指数作为度量价格总水平的主要指标。 职业技能鉴定 2020-05-27 …
很多国家或地区都是用消费者价格指数作为度量价格总水平的主要指标。 职业技能鉴定 2020-05-27 …
读图，回答下列各题．阿克苏地区是新疆乃至全国重要的优质商品棉生产基地．（1）指出制约阿克苏地区棉花 语文 2020-07-22 …
（24分）幸福指数是衡量一个国家现代化程度和民生改善程度的重要指标之一，古希腊哲学家亚里士多德说：“ 历史 2020-11-22 …
国内生产总值（GDP是）是衡量一个国家或地区总体经济状况重要指标；财政收入是衡量一国政府财力的重要指 政治 2020-12-18 …
图4为某特大城市中心商务区白天人口与夜间人口密度变化图，图中白天人口主要指工作人口，夜间人口主要指居 语文 2020-12-23 …
人类发展指数是衡量一个地区综合发展水平的重要指标，它由人均GDP、受教育程度和预期寿命三部分组成。读 语文 2020-12-24 …
人类发展指数是一个地区综合发展水平的重要指标，它由人均GDP、受教育程度和预期寿命三部分组成。读20 语文 2020-12-24 …