根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》,各一级支行履行以下反洗钱职责()。A.落实执行监管部门
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，各一级支行履行以下反洗钱职责()。
A.落实执行监管部门和上级机构的反洗钱工作要求
B.组织、指导、监督辖内营业网点履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、客户洗钱风险等级评定、大额和可疑交易报告等反洗钱工作职责
C.负责组织辖内营业网点开展反洗钱培训和宣传
D.开展客户洗钱风险等级人工复评工作
下列属于中国银行业监督管理委员会监管目标的是( )。 A.利润最大化 B.监管成本最优 C.增 财会类考试 2020-05-21 …
信托投资公司由以下哪个机构进行监管()。A.中央银行B.中国银行业监督管理委员会C.中国证券监督管 职业资格考试 2020-05-22 …
保险监督管理机构根据履行监督管理职责的需要,可以与保险公司董事、监事和高级管理人员进行监督管 职业资格考试 2020-05-22 …
是保险监管机关对保险经纪机构进行监督管理的主要方式。A.非现场监管与现场检查B.公开监管和 职业资格考试 2020-05-22 …
国务院( )依法对保险业实施监督管理。A.银行监督管理机构B.保险监督管理机构C.证券监督管理机构 职业资格考试 2020-05-22 …
中国保监会对保险机构的监督管理,采取( )的方式。A、现场监管B、非现场监管C、重点监管D、现场监管 职业资格考试 2020-05-22 …
关于国务院银行业监督管理机构下列说法错误的是( )。A.国务院银行业监督管理机构应当公开监督管 职业技能鉴定 2020-05-27 …
下列选项正确的是( )。A.银行业监督管理机构监督管理人员在实施监督管理工作时,除地方政府外,其 职业技能鉴定 2020-05-27 …
下列属于中国银行业监督管理委员会监管目标的是( ) 。 A.利润最大化 B.监管成本最优 财会类考试 2020-05-30 …
下列属于中国银行业监督管理委员会监管标准的有( )。 A.促进金融稳定 B.监管成本最优 财会类考试 2020-05-30 …