金融机构有以下()行为,致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款。A.未按照规定对职工
金融机构有以下()行为,致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款。
A.未按照规定对职工进行反洗钱培训
B.违反保密规定,泄露有关信息
C.未按照规定建立反洗钱内部控制制度
D.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
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属于金融监管部门制定的反洗钱有关规章有( )。A、《金融机构反洗钱规定》B、《人民银行结算账户管理 财会类考试 2020-05-30 …
根据《金融机构反洗钱规定》,( )是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱 工作进行监 财会类考试 2020-06-27 …
金融机构的以下行为违反了我国反洗钱规定的有( )。A.按照规定建立反洗钱内部控制制度 B.泄露因反 财会类考试 2020-06-27 …
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