根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,客户通过在境内金融机构开立的账户或者
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易，由()报告。
A.交易发生行
B.账户行或者发卡行
C.A和B
D.A或B
根据《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》规定,下列不能免于报告的大额交易的是( ) 财会类考试 2020-05-21 …
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。() 职业技能鉴定 2020-05-26 …
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。判 职业技能鉴定 2020-05-26 …
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条规定的“汇款”是有金额起报点的。( ) 职业技能鉴定 2020-05-27 …
大额交易免报条款。对符合以下规定的大额交易,如未发现交易可疑的,可不报告:( )A.定期存款到期后, 职业技能鉴定 2020-05-27 …
关于大额交易和可疑交易报告,以下表述正确的是?( )A.大额交易和可疑交易的报告方式不同B.大额交 职业技能鉴定 2020-05-27 …
根据《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》规定,下列属于免于报告交易的是( )。 财会类考试 2020-05-30 …
以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是( )。A、法人银行账户 财会类考试 2020-05-30 …
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构的大额交易,可以不报告的是( ) 财会类考试 2020-05-30 …
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,下列属于大额交易的是( )。 A 财会类考试 2020-05-30 …