早教吧考试题库频道 --> 职业技能鉴定 -->银行岗位 -->
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。()
题目
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。()
参考答案
参考答案：错
看了对既属于大额交易又属于可疑交易...的网友还看了以下：
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中提到的“大量”仅指交易金额累计低于但接近大额交易标 职业技能鉴定 2020-05-27 …
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“大量”系指交易金额单笔低于但接近大额交易标准的 职业技能鉴定 2020-05-27 …
大额交易的累计交易金额以单一客户为单位,按资金收入或者付出的情况,双边累计计算并报告,中国人 职业技能鉴定 2020-05-27 …
大额交易的累计交易金额以单一账户为单位,按资金收入或者付出的情况,单边累计计算并报告,中国人 职业技能鉴定 2020-05-27 …
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当()A.合并提交报告B.只提交可疑交易报告C.分 职业技能鉴定 2020-05-27 …
建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息,是( )的职 财会类考试 2020-05-30 …
银行从业资格考试:.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( 职业资格考试 2020-06-07 …
建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责 财会类考试 2020-06-27 …
建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的 职责之一。 A. 财会类考试 2020-06-27 …
建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。 A. 财会类考试 2020-06-27 …