早教吧 育儿知识 作业答案 考试题库 百科 知识分享
创建时间 资源类别 相关度排序
共找到 292068 与防范核恐怖主义B 相关的结果,耗时76 ms rss sitemap
金融情报机构的核心功能包括:A.接收涉及洗钱和恐怖融资的信息B.分析涉及洗钱和恐怖融资的信息C.移交涉及洗钱和恐怖融资的信息D.培训报告机构人员E.对报告机构进行合规监管
下列哪部行政规章具体规范了金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为?()A.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》B.《金融机构反洗钱规定》C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》