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金融机构在开展信贷资产证券化业务之前，应当充分识别和评估可能面临的()流动性风险、操作风险和声誉风险等各类风险。A信用风险B利率风险C国家风险D法律风险
金融机构在识别境外单位客户时有效身份证件包括()A.经过公证的境外有效商业注册登记证明文件B.董事会或董事、主要股东及有权人士授权委托书，能够证明授权人有权授权的文件C.授权人的有效身份证明文件D.代理人有效身份证明文件
金融行动特别工作组的秘书处设在()。A.巴黎B.纽约C.伦敦D.悉尼
金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。判断对错
对经分析识别认为属于重大可疑交易的，金融机构在向中国反钱监测分析中心报告的同时，应向( )报告A.中国人民银行当地分支机构B.当地公安机关C.当地检察机关D.当地法院
以下哪种关于客户身份识别的概念的表述是错误的?()A.金融机构在与客户建立业务关系时，应当根据法定的有效身份证件，确认客户的真实身份B.金融机构在进行客户身份识别时，应当针对不同性质的客户、业务关系或者交易类型，采取相应措施，了解客户的职业或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源C.在特殊情况下
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