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交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易属于大额交易。（）此题为判断题(对，错)。
自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换，无论是否可疑都不需要报告大额或可疑交易。（）此题为判断题(对，错)。
贷款五级分类中，自然人一般农户质押贷款原则上划为正常贷款，但贷款本息逾期30天以上时划为次级贷款。()此题为判断题(对，错)。
在自然人客户身份识别中，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地。判断对错
交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值()以上的跨境交易，必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告?A.5000美元B.1万美元C.5万美元D.10万美元
下列属于我行关联自然人的是()：A.执行董事B.非执行董事C.职工监事D.总审计师
下列不属于我行关联自然人的是()：A.一级分行纪委书记B.一级分行巡视员C.二级分行行长D.支行营业部主任
在采集关联方信息时，关联自然人的信息采集要素包括()：A.身份证号码B.所在单位C.关联关系说明D.技术职称
我国《票据法》规定，票据上的自然人签章( )。A.只能采取签名的形式B.只能采取盖章的形式C.可以签名、盖章或者签名加盖章D.只能采取签名加盖章的形式
职工自然人合计投资入股比例不得超过村镇银行股本总额的( )%。A.5B.10C.15D.20
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