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自然人客户不管是支取还是存入人民币单笔5万元以上时，银行都应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。此题为判断题(对，错)。
我国关于洗钱犯罪主体的规定，下列说法正确的是()A.法人可以构成洗钱犯罪主体B.只有自然人才能构成洗钱犯罪主体C.上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体D.上游犯罪嫌疑人审判之前，洗钱犯罪主体的洗钱犯罪事实不能认定
客户身份识别制度中()是指最终拥有或控制客户的自然人，以及代表其进行交易的人。此外，还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制的人。A.受益人B.托管人C.业务经办人D.授权委托人
银行办理自然人境外汇入款业务，应在汇兑凭证或者相关信息系统中登记哪些信息?A，收款人的姓名、帐号、住所;B，汇款人的姓名、住所;C，汇款银行的名称和地址;D，汇款人职业、工作单位
自然人客户信用评级细化为三种模型，分别是()。A、个体农户信用评级B、一般农户信用评级C、个人经营户信用评级D、其他自然人信用评级
请列举其他消费类贷款(自然人保证)保证人准入条件?
企业集团财务公司可以从其他法人和自然人中吸收存款作为本集团使用，为本集团成员单位提供服务。（ ）此题为判断题(对，错)。
公司信贷是指以银行为( )，以法人和其他经济组织等非自然人为接受主体的资金借贷或信用支持活动。A．提供资金B．提供主体C．提供技术D．提供信用
生命周期理论认为，自然人是在相当长的时间内计划个人的储蓄消费行为，以实现生命周期内收支的最佳配置。（ ）
金融犯罪侵犯的客体是（ ）。A．金融管理秩序B．自然人C．金融机构D．银行业从业人员
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