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按照法律规定,( )制度必须履行民主程序,征求员工意见。A.全行性的重大制度B.操作性的制度C.涉及员工切身利益的制度D.内容复杂、专业性较强的制度
金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些?A.反洗钱内控制度必须结合业务B.反洗钱内控制度必须保持稳定性,与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关C.反洗钱内控制度必须能够发现和识别可疑交易D.反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理
信息系统开发策略的制定必须考虑很多问题,以下不应该作为制定开发策略时重点考虑的问题是A.加强数据处理部门与管理者之间的联系B.系统开发方法的选择C.系统设备、工具和环境的选择D.开发资金的分配
内部控制的核心是有效防范洗钱风险,因此在建立内部控制时必须以审慎经营为出发点,充分考虑各个业务环节潜在的风险,通过适当的程序、措施避免和减少风险。()