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风险识别过程中应关注的外部因素包括：( )。A.经济形势B.法律变化C.科技进步D.运营管理
风险识别过程中应关注的内部因素包括：( )。A.人力资源B.财务指标C.经济金融形势D.运营管理
商业银行管理层未采取任何措施之前的风险及其影响叫做()A.基础风险B.核心风险C.固有风险D.剩余风险
合规风险监测测试应当()A.以战略为导向B.以风险为导向C.以发展为导向D.以管理为导向
商业银行管理层作出风险应对举措之后滞留的风险叫做()A.残留风险B.附属风险C.固有风险D.剩余风险
合规风险管理作为商业银行一项()风险管理活动。A.基础的B.核心的C.重要的D.全面的
负责识别交易对手是否为我行关联方的是()：A.交易发起部门B.风险管理部门C.内控合规部门D.关联方信息收集部门
反洗钱信息管理系统中的风险预警是按()生成，进行下发处理?A.日B.月C.季D.年
内部监督项目的整改实行()的原则。A.内控合规部门督办B.风险管理部门督办C.谁监督，谁督办D.谁监督，上级行督办
各部门应明确整改工作联系人并报送本级行()A.信贷管理部门B.内控合规部门C.风险管理部门D.运营管理部门
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