共找到 564879 与禁止设立不符合户口登记规定的任何前置条件 相关的结果，耗时72 ms
金融机构为客户开立匿名账户、假名账户的行为，并致使洗钱后果发生的，国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构应对该金融机构处五十万元以上五百万元以下罚款。（）此题为判断题(对，错)。
《人民币银行结算账户管理办法》规定，临时存款账户应根据有关开户证明文件确定的期限或存款人的需要确定其有效期限。此题为判断题(对，错)。
商业银行在为客户开立账户时应采取的客户身份识别措施有哪些。
银行结算账户管理档案的保管期限为( )。A.银行结算账户撤销后10年B.银行结算账户开立之日起10年C.永久保管D.自银行结算账户开立之日起15年
下列说法正确的是：A.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成。B.客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始。C.客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定。D.客户身份识别是一个持续的过程。
客户开立用途为日常转账结算和现金收付的账户名称是（ ）。A．临时存款账户B．基本存款账户C．一般存款账户D．专用存款账户
“了解客户”原则要求银行业从业人员（ ）。A．不得为客户开立假名账户B．不得为不明身份客户提供服务C．不得为客户提供匿名账户D．办理业务时要求客户出示身份证件E．了解客户账户是否被第三方控制
银行业从业人员应当履行对客户尽职调查的义务，了解客户的（ ）。A．账户开立B．资金调拨的用途C．账户是否会被第三方控制使用D．生理缺陷E．婚姻状况
以下（ ）属于账户管理业务的风险点。A．柜员为无证客户开立账户B．不按照规定办理账户资金冻结业务C．无变更申请书为存款人变更账户名称D．审查人员隐瞒信贷审查中发现的重大问题E．恶意查询客户账户信息，伪造支款凭证。
银行业从业人员应当履行对客户尽职调查的义务，了解客户的（ ）。A．账户开立B．资金调拨的用途C．账户是否会被第三方控制使用D．生理缺陷E．婚姻状况
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