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信用风险主要来自( )三个方面。A．买方的信用风险、监管机构的信用风险、买卖双方信用度都低B．监管机构的信用风险、卖方的信用风险、买卖双方信用度都低C．买方的信用风险、卖方的信用风险、监管机构的信用风险D．买方的信用风险、卖方的信用风险、买卖双方信用度都低
下列单位有权对个人存款进行冻结的是( )。A.中国人民银行B.银行业监督管理机构C.监察机关D.审计机关
金融机构从事衍生产品交易业务的监督机构是()。A.人民银行B.银监会C.国家外汇局D.人民银行和银监会
银行业从业人员应当遵守职业操守，并接受所在的机构、银行业()监督。(A.自律组织B.监管机构C.社会公众
全面风险管理是银行业务多元化后，银行机构自身产生的一种需求，与国际监管机构的监管要求无关。()此题为判断题(对，错)。
有配偶、子女与本人同为银监会机关两个部门主要负责人或其配偶、子女与本人同为银监会机关某一部门负责人的，应实行：A.重要事项回避;B.职务回避;C.岗位回避;D.分工回避;
合规管理部门的职责不包括()。A.与监管机构保持日常工作联系B.合规部门的设置与人员配备C.合规审核D.合规监测与评估
各地监管机构对重大事件的定义有所不同,并可能出现变化。因此,每份报告在被正式提交监管机构之前必须经（ ）充分评估。A.法务部B.合规部C.办公室D.公司事务部
商业银行应当对贷记卡持卡人的透支行为建立有效的监控机制，业务处理系统应当具有（ ）等功能。A.实时监督B.超额控制C.取现限制D.异常交易止付
根据《中国银监会银行业消费者权益保护工作规划纲要(2012-2015)》，银行业监管机构和金融机构的应诉程序的设置原则应依照( )的层级设置顺序而定。A.“先监管后机构，先基层后总部”B.“先机构后监管，先基层后总部”C.“先机构后监管，先总部后基层”D.“先监管后机构，先总部后基层”
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