共找到 66 与洗钱犯罪的 相关的结果，耗时26 ms
下列（ ）不属于洗钱者利用金融机构洗钱的技巧。A．匿名存储B．伪造商业票据C．利用银行贷款掩饰犯罪收益D．控制银行和其他金融机构
常见的洗钱方式包括（ ）。A．通过证券和保险业洗钱B．伪造商业票据C．利用犯罪所得直接购置不动产和动产D．借用金融机构E．走私
下列选项中，不属于洗钱罪的上游犯罪的是（ ）。A．金融诈骗罪B．毒品犯罪C．渎职罪D．贪污受贿罪
下面所列的犯罪，不属于金融犯罪的是（ ）。A．信用证诈骗罪B．洗钱罪C．非法经营罪D．非法吸收公众存款罪
洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括（ ）。A．利用银行贷款掩饰犯罪收益B．匿名存储C．控制银行D．购买高额保险，然后低价赎回E．参与赌博
借用金融机构进行洗钱的技巧不包括（ ）A．匿名存款B．利用银行贷款掩饰犯罪收益C．控制银行和其他金融机构D．建立空壳公司
常见的洗钱方式包括（ ）。A．借用金融机构B．利用现金密集行业．C．利用犯罪所得直接购置不动产和动产D．通过证券和保险业洗钱E．使用空壳公司
洗钱过程中，（ ）指将犯罪收益投入到清洗系统的过程，是最容易被侦查到的阶段。A．融合阶段B．培植阶段C．处置阶段D．收益阶段
热门搜索：