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国务院反洗钱行政主管部门是指中国人民银行及其授权的设区的市一级以上派出机构。()此题为判断题(对,错)。
国务院反洗钱行政主管部门是指()。A.中国人民银行B.中国人民银行及其授权的设区的市一级以上派出机构C.反洗钱局D.中国反洗钱监测分析中心
对金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的行为,中国人民银行或者其授权的设区的市一级以上派出机构应对该金融机构处二十万元以上五十万元以下罚款。此题为判断题(对,错)。
下列人员中不属于失业人员的是( )A.调动工作的间歇在家休养者B.半日工C.季节工D.对薪水不满意而待业在家的大学毕业生
金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分()A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的B、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内