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中国反洗钱监测分析中心是金融机构可疑支付交易报告的最终接受者。()此题为判断题(对,错)。
单笔或者当日累计人民币交易()以上的现金支取,必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告。A.5万元B.10万元C.20万元D.50万元
可疑报告级别为()的报告,仅由支行进行审核后系统即可自动上报反洗钱监测分析中心?A.一般可疑B.重点可疑C.重点可疑且同时报当地人民银行D.重点可疑且同时报当地公安机关
《反洗钱法》规定的举报接受机关是:A.中国反洗钱监测分析中心B.公安机关C.中国反洗钱监测分析中心和公安机关D.中国人民银行和公安机关
后续监督原则上应采取()方式。A.现场检查B.非现场监测C.日常监测D.系统监测