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金融衍生工具交易一般只需支付少量保证金就可签订远期大额合约，这是衍生工具的（ ）。A．跨期性B．杠杆性C．风险性D．投机性
下列账户中，期末余额一般在贷方的有( )。A.实收资本B.应付票据C.交易性金融资产D.预付账款
金融机构及其工作人员发现任何交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形且经分析 认为涉嫌洗钱的，或是有合理理由认为交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应提交（ ）报告。A．可疑交易B．客户身份资料C．大额交易D．交易记录
下列项目中在资产负债表“期末余额”不是直接根据总账科目余额填列的是（ ）。A.交易性金融资产B.应付职工薪酬C.递延所得税资产D.固定资产
可疑交易是指交易的下列性质等有异常情形的人民币支付交易：（ ）A.金额B.日期C.频率D.流向
当非账户客户单笔一次性交易金额满足以下哪项条件时，应当识别客户身份?()A、人民币5 万元以上或者外币等值10000 美元以上B、人民币2 万元以上或者外币等值2000 美元以上C、人民币1 万元以上或者外币等值1000 美元以上D、人民币10 万元以上或者外币等值5000 美元以上
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