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中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出()。A.补正通知B.整改通知C.检查通知D.处罚通知
金融机构在可疑交易发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。A.3B.5C.7D.10
中国反洗钱监测分析中心是金融机构可疑支付交易报告的最终接受者。()此题为判断题(对,错)。
金融机构对其经营活动中发现的可疑交易,负有向中国反洗钱监测分析中心报告的义务。此题为判断题(对,错)。
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易的情形有几种?