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下列交易不属于银行业金融机构可疑交易报告范围的是()。A.证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金,与其实际经营情况不符B.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付C.客户频繁办理基金份额的转托管且无合理理由D.客户要求进行本外
同时符合下列哪些条件的,可以不在交易发起阶段对交易对手是否属于我行关联方进行查询():A.交易发生在二级分行及以下机构B.交易符合监管部门和农业银行的定价规定C.通过柜面即时办理的业务D.单笔金额在10000元人民币以下
( )具体列举了商业银行的可疑交易标准。A.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》B.《银行业监督管理法》C.《金融机构反洗钱规定》D.《反洗钱法》