关于洗钱罪,下列说法不正确的是()。A.实践中很多洗钱犯罪是金融机构及其从业人员实施或者协助实施
关于洗钱罪，下列说法不正确的是（）。
A.实践中很多洗钱犯罪是金融机构及其从业人员实施或者协助实施的
B.洗钱罪的犯罪目的在于使非法资金合法化，以毁灭犯罪证据，逃避法律制裁
C.洗钱罪侵犯的客体是单一客体，即国家金融管理制度
D.洗钱罪也有单位犯罪
关于《金融机构反洗钱规定》,以下表述正确的是()A.将反洗钱监管范围由银行业金融机构扩大证券、 职业技能鉴定 2020-05-26 …
下列关于利用共同基金进行洗钱的描述中,正确的有() :A.这种洗钱方式在基金行业发达且规莫巨大 职业技能鉴定 2020-05-26 …
我国关于洗钱犯罪的主观要件的规定,下列说法正确的是()A.过失洗钱行为也构成洗钱犯罪B.洗钱犯 职业技能鉴定 2020-05-26 …
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》,各一级支行履行以下反洗钱职责()。A.落实执行监管部门 职业技能鉴定 2020-05-27 …
客户洗钱分类管理的必要性说法正确的()A.客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法B.客户洗钱 职业技能鉴定 2020-05-27 …
以下哪种关于客户洗钱风险评估及等级分类的方法表述是正确的?()A.客户洗钱风险等级分类的原则包 职业技能鉴定 2020-05-27 …
我国洗钱犯罪的主管要件的规定,下列说法正确的是()A.过失洗钱行为也构成洗钱犯罪B.洗钱犯罪的 职业技能鉴定 2020-05-27 …
《反洗钱法》的立法宗旨是为了()A.预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及其相关犯罪B.打击 职业技能鉴定 2020-05-27 …
FATF在评估各国的反洗钱措施过程中,总结某些国家值得推荐的反洗钱实践做法,作为()进行推广,为 职业技能鉴定 2020-05-27 …
关于《金融机构反洗钱规定》,一下表述正确的是()A.将反洗钱监管范围由银行业金融机构扩大到证劵 职业技能鉴定 2020-05-27 …