我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款,且经调查该账户为 匿名账户,
我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款，且经调查该账户为 匿名账户，疑似洗钱活动，那么这属于洗钱的（ ）。
A．培植阶段
B．处置阶段
C．融合阶段
D．清洗阶段
处置阶段是指将犯罪收益投入到清洗系统的过程，是最容易被侦查到的阶段。故选B。
关于业务分析的描述,正确的是A.业务调查应首先从信息流开始B.业务流程独立于组织机构C.系统的职 计算机类考试 2020-05-23 …
关于业务分析的描述,正确的是A.业务分析的目的是确定业务机构B.业务分析时进行业务调查并绘制业 计算机类考试 2020-05-23 …
关于业务分析的描述,正确的是()。A.业务分析的目的是确定业务机构B.业务分析时进行业务调查并绘制 计算机类考试 2020-05-24 …
建立有效的财务审查制度,应在高级管理层下设___机构对重大财务事项的必要性和合理性进行审查。A. 职业技能鉴定 2020-05-27 …
阻碍银行业监督管理机构工作人员依法执行检查、调查职务,构成犯罪的,怎样处理? ( )A.依法给予纪律 职业技能鉴定 2020-05-27 …
我会填。1．“冈”是结构，用部首查字法查，应先查部，再查...我会填。1．“冈”是结构，用部首查字 其他 2020-06-15 …
数据结构查找技术长度为12的有序表采用顺序存储结构，采用折半查找技术，在等概率情况下，查找失败时的 其他 2020-06-24 …
税收征收管理法规定，税务检查人员经县以上税务局长的批准，凭全国统一格式的许可证明，有权查核纳税人在银 其他 2020-11-03 …
抽水泵结构图我和一个人组队打怪~~可是打完怪他能拿到触发任务的抽水泵结构图我为什么拿不到？？这个任务 其他 2020-11-21 …
酒店服务案例分析开通电话2008年9月16日晚上，502房间的客人打电话给某酒店前台服务员，通知说“ 其他 2020-12-05 …