按照从业人员职业操守的规定,反洗钱准则的内容包括

Question

A遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务

B积极配合监管人员的现场检查

C了解客户账户开立、资金调拨的用途

D及时按所在机构的要求报告大额交易和可疑交易

E对执法机关的要求尽量满足，对暂时不能解决的需求，应耐心说明情况

 

 

Answer 1

选AD
解析：本题中的错误选项都是把其他准则中的内容穿插在正确选项中的，应该注意识别。B项反洗钱不涉及到现场检查，C项客户资金调拨的用途当然没有必要告诉银行职员，E项跟反洗钱没有什么关系。