请教银行从业资格考试:( )具体列举了商业银行的可疑交易标准。

Question

.(　　)具体列举了商业银行的可疑交易标准。

A.《反洗钱法》

B.《银行业监督管理法》

C.《金融机构反洗钱规定》

 

Answer 1

D［解析］《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》具体列举了商业银行的可疑交易标准。